金融犯罪対策コンサルティングサービス

あらゆるものがインターネットで繋がる便利な世の中になったことで、金融犯罪もその多くがネット犯罪へと移行しています。サイバー犯罪を起点として、金融サービスの不正利用に至るケースがあるなど、その犯罪手口や経路は日々多様化・高度化しています。

そのため、金融犯罪対策も、サイバーセキュリティ対策と合わせて考えていくことが求められています。

しかしながら、企業が想定する以上のスピードで犯罪の組織化と体系化が進んでいる一方で、防御する側の各企業の管理態勢や対策機器導入、あるいは業界ガイドラインでさえ、そのスピードに追い付き、先回りした対策を実施することは不可能です。

さらに、SNSの拡大、決済の多様化等により、金融犯罪は、ID連携によるリスクの拡散が広範囲になっているなど、これまでとは異なる犯罪パターンが発生し、金融機関以外の関連業界や関連企業にまで、問題は拡大しています。

脆弱性診断やマルウェア対策だけでは対策しきれない多様な犯罪のパターンにおいては、「ふるまい」の異常で検知し、出口で止めるしか実害を防ぐ方法はありません。「不正」が起こりえる可能性を「検知」し、適切なアクションにつなげるための「不正検知」のノウハウおよびシステムを持っていれば、多様化する犯罪への対策は可能です。

シグマクシスでは、「IDパスワードや端末情報」が合っていても、通常と異なる「振る舞い」があれば、それを検知し、適切な介入を行うノウハウおよびソリューションを強みとして、お客様が直面するリスクの内容に応じてトータルの犯罪対策コンサルティングをご提供しています。

また、サイバーセキュリティサービスと合わせて、ネット取引を通じた金融サービスを取り巻く犯罪全般に対して、犯罪の予見、不正検知や防止、調査・解析、当局への疑わしい取引の届出などの業務手続き、職員への教育、監査などの総合的なサービスをご提供しています。